AML & CFT - Where Gaming Operators Fail: Scale, Regulatory Pressure & High-Risk Players
1 hour sample workshop of the full masterclass. With our Coach Steven Armstrong.
This workshop will cover:
- how to do AML risk assessment for an operator & how to use it once it is done.
- internal and external SAR reporting.
- how and when to communicate AML-related topics to a customer.
- Followed by questions the provide details date, times etc of full course
Who is this workshop for? - iGaming operators, Land based Operators, Start ups & Regulators
Role function ideas: CFO, Finance Directors, Finance managers, Anti Money laundering Executives/managers/Directors, Fraud and security managers,General managers, Compliance professionals
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Latest Events
Workshop: O Novo Padrão de Integridade para o Brasil
Este workshop executivo de uma hora traduz a Lei 14.790/2023 e as portarias da SPA (Secretaria de Prêmios e Apostas) em um "playbook" de integridade conciso e acionável para operadores e provedores de serviços de pagamento (PSPs). This one-hour executive workshop translates Brazil’s Law 14.790/2023 and SPA ordinances into a concise, actionable integrity playbook for operators and payment service providers.
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Workshop Grátis - Afiliados no Brasil – Uma oportunidade crescente com seus próprios desafios
O Brasil já possui um marco legal nacional que alterou a dinâmica do mercado, e os programas de afiliados devem priorizar o compliance e a mensuração confiável. Este workshop oferecerá a operadores, afiliados e fornecedores um roteiro prático para otimizar o rastreamento de afiliados no Brasil, garantindo a conformidade regulatória e melhorando o ROI. Mesmo em pleno desenvolvimento no país, o mercado de afiliados enfrenta desafios únicos.Vamos aprofundar esses desafios, seus impactos e suas soluções.